1 令和４年２月１４日 東京地方裁判所刑事第６部宣告 令和２年特（わ）第５５２号，刑（わ）第７５８号，第１２２３号 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，詐欺被告事 件 主 文 被告人を懲役７年及び罰金３００万円に処する。 未決勾留日数中４０日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 理 由 （犯罪事実） 被告人は，東京都千代田区a町b丁目c番地dに本店を置き，加工食品の製 造販売等を業とする株式会社Ａ１（以下，Ａ１という。）の代表取締役であ り，同社及びその関連会社の業務全般を統括していたもの，Ｂは，Ａ１の 法務部長として契約書の確認等をしていたもの，Ｃは，同社の経理部長と してＡ１名義の預金口座の管理等を行っていたもの，Ｄは，同社の財務部 長等として資金調達方法の企画等の業務の管理をしていたもの，Ｅは，同 部副部長等として資金調達方法の企画等をしていたもの，Ｆは，同部部長 や財務管理部長等として資金調達方法の企画及び顧客データの管理等をし ていたもの，Ｇは，同社の財務本部長等として資金調達方法の企画等の業 務の管理をしていたもの，Ｈは，同本部副本部長等として資金調達方法の 企画や顧客対応等を行っていたもの，Ｉは，同本部副本部長等として資金 調達方法の企画等を行っていたものであるが，被告人は， 第１ １ Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦと共謀の上，いずれも法定の除外事由が ないのに，別表１記載（以下，別紙省略）のとおり，平成２９年４ 月１２日から同年８月２１日までの間，１１回にわたり，株式会 2 社Ｊ銀行Ｋ貯金事務センターに開設されたＡ１名義の振替口座ほ か１口座に振込送金させる方法により，不特定かつ多数の相手方 であるＬほか３名 日から同年８月２１日までの間，１１回にわたり，株式会 2 社Ｊ銀行Ｋ貯金事務センターに開設されたＡ１名義の振替口座ほ か１口座に振込送金させる方法により，不特定かつ多数の相手方 であるＬほか３名から，元本額及び所定の利息又は加算額を支払 うことを約して，合計９８４万６９７６円を受け入れ， ２ Ｂ，Ｃ，Ｅ及びＦと共謀の上，いずれも法定の除外事由がない のに，別表２記載のとおり，同年９月１１日から平成３０年１月 ３１日までの間，２３回にわたり，株式会社Ｍ銀行Ｎ支店に開設 されたＡ１名義の普通預金口座ほか１口座に振込送金させる方法 により，不特定かつ多数の相手方であるＬほか７名から，元本額 及び所定の利息又は加算額を支払うことを約して，合計１億２８ ４９万６００４円を受け入れ， ３ Ｂ，Ｃ及びＦと共謀の上，いずれも法定の除外事由がないのに， 別表３記載のとおり，平成２９年１１月８日から同年１２月１４ 日までの間，４回にわたり，前記Ａ１名義の普通預金口座に振込 送金させる方法により，不特定かつ多数の相手方であるＯほか３ 名から，元本額及び所定の利息を支払うことを約して，合計７９ ９万７４０８円を受け入れ， ４ Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＩと共謀の上，いずれも法定の除外事由 がないのに，別表４記載のとおり，平成３０年２月２０日から同 年６月１８日までの間，２０回にわたり，株式会社Ｐ銀行Ｑ支店 に開設されたＡ１名義の普通預金口座ほか１口座に振込送金させ る方法により，不特定かつ多数の相手方であるＲほか１２名から， 元本額及び所定の利息又は加算額を支払うことを約して，合計３ ５１９万５４６４円を受け入れ， もって業として預り金をし， 第２ Ｃ，Ｆ，Ｇ及びＨと共謀の上，商品の預託名目又はＡ１及び関連会 3 社が行う事業等への出資名目で金銭をだまし取ろうと考え，真実は， 顧 ５４６４円を受け入れ， もって業として預り金をし， 第２ Ｃ，Ｆ，Ｇ及びＨと共謀の上，商品の預託名目又はＡ１及び関連会 3 社が行う事業等への出資名目で金銭をだまし取ろうと考え，真実は， 顧客が出資した資金で商品の預託販売を行う仕組みは存在しないなど 出資元本やその利息等として顧客に償還可能な程度の収益を生む事業 は行っておらず，顧客が支払った出資金は，先に出資をして償還期限 を迎えた顧客に対する元本や利息等の支払及びＡ１やその関連会社の 従業員給与を始めとするＡ２グループの運営経費等に費消されるもの であり，かつ，先に償還期限が到来した顧客に対する元本や利息等の 未払償還額が累積し続け，Ａ２グループの資金繰りが既に破綻状態に 陥っており，新規顧客に対する元本や利息等を約定どおり確実に支払 える見込みはなかったのに，これらの事情を秘し，前記仕組みや償還 可能な程度の収益を生む事業が存在し，それらの収益によって，新規 顧客に対しても償還期限が到来すれば約定どおり確実に元本や利息等 を支払う旨装い， １ 別表５記載のとおり，同年５月２２日頃から同年８月３日頃までの 間，４９回にわたり，Ｓほか２１名に対し，「かぶちゃん農園かきの未 来づくりサポーター様募集のご案内」 「かきの未来を造り続けてまいり ます」「申込みは１０万円を１単位」「契約期間５年」「利息は１０万円 を１単位として年８％」 「元金は平成３５年７月２０日にその全額を返 済」などと記載した各パンフレットを，千葉市e 区fg 丁目h 番i 号Ｓ 方ほか２０か所にそれぞれ送付して，Ｓらにこれらを閲読させてその 旨誤信させ，よって，平成３０年５月２８日から同年８月１６日まで の間，５０回にわたり，e 区j 町k 丁目l 番m 号Ｔ株式会社Ｕ郵便局 ほか２８か所から株式会社Ｐ銀行Ｑ支店に開設された前記Ａ１名義の 普 信させ，よって，平成３０年５月２８日から同年８月１６日まで の間，５０回にわたり，e 区j 町k 丁目l 番m 号Ｔ株式会社Ｕ郵便局 ほか２８か所から株式会社Ｐ銀行Ｑ支店に開設された前記Ａ１名義の 普通預金口座ほか２口座に，合計８３６３万６５００円を振込送金さ せ， ２ 別表６記載のとおり，同年５月２８日頃から同年７月５日頃までの 4 間，７回にわたり，Ｖほか３名に対し，「平成３０年度産かぶちゃんの おいしいおいしいほし柿柿蔵姫（２０１８年決算謝恩）オーナーのご 案内」「申込単位５万円，契約期間６か月」「買取金額をオーナー様に お振込するコース」 「１口５万円の申込みで５万５０００円の買取金額」 「買取金額は平成３０年１１月３０日に振込み」などと記載した各パ ンフレットを，埼玉県新座市no 丁目p 番q 号Ｖ方ほか３か所にそれ ぞれ送付して，Ｖらにこれらを閲読させてその旨誤信させ，よって， 同年６月１日から同年８月３日までの間，７回にわたり，東京都清瀬 市rs 丁目t 番地uＴ株式会社Ｗ郵便局ほか５か所から株式会社Ｊ銀行 Ｋ貯金事務センターに開設されたＡ１名義の振替口座ほか１口座に， 合計５２４万８２７２円を振込送金させ， もって人を欺いてそれぞれ財物を交付させた。 （量刑の理由） 本件は，Ａ１及びそのグループ企業全体を統括管理する被告人が中心と なって，部下である他の共犯者らと共に，出資法違反及び詐欺の各犯行を 遂行した，会社組織ぐるみの犯行である。被告人らは，かねてより，オー ナー募集やサポーター募集等と称して，同社が保有する大量の顧客データ から抽出した不特定多数の顧客に対し，ＤＭと呼ばれるパンフレットを一 斉送付する方法で金員を募るなどしていたところ，判示各犯行は，いずれ もそのような同社における違法な業務活動の一環として，多数の顧客から １億８００ 特定多数の顧客に対し，ＤＭと呼ばれるパンフレットを一 斉送付する方法で金員を募るなどしていたところ，判示各犯行は，いずれ もそのような同社における違法な業務活動の一環として，多数の顧客から １億８０００万円余りの預り金を受領するとともに，同社の資金繰りが破 綻してからもなお大量のＤＭを顧客に送付し続けるなどして，出資金名下 に２６名から合計８８８８万円余りを詐取したものである。 このように，被告人を頂点に共犯者らを含む多数の関係者が様々な役割 で関与して大規模かつ職業的に行われた犯罪の悪質性は高い。特に，詐欺 の各犯行は，募集を繰り返す中で顧客に対する未払償還金が累積し続け， 5 新規募集を行っても約定通りの支払ができる見込みなど到底ない中で敢行 されており，とりわけ強い非難に値するところ，その被害額は相当高額に 上っているだけでなく，被害者の中には，老後の生活資金をだまし取られ， 家族や夫婦間に亀裂が入った方や，孫の教育費用を援助することができな くなった方などもおり，その処罰感情はいずれも厳しい。出資法違反につ いて見ても，Ａ１が破産したことで預り金の大部分が返還不能になるなど， 一般大衆の財産に大きな損失を与えており，社会に与えた影響も重大であ る。 被告人は，本件各犯行の首謀者として，募集内容の企画立案から細部に 至るまで本件各犯行に関する一切の決定権限を有し，同社全体を統括管理 していたものであるから，他の共犯者らに比して，その責任は一際重い。 また，相応の利得も得ていたものである。にもかかわらず，被告人自身は 全く被害弁償をしておらず，近々これを行う見込みもない。以上によれば， 被告人の刑事責任は誠に重いというべきである。 そうすると，被告人が事実を認めて反省していること，共犯者の１名に より一部被害弁償がされていること，前科前歴がないこと，年齢及び もない。以上によれば， 被告人の刑事責任は誠に重いというべきである。 そうすると，被告人が事実を認めて反省していること，共犯者の１名に より一部被害弁償がされていること，前科前歴がないこと，年齢及び健康 状態等の酌むべき事情を考慮しても，被告人に対しては，主文の刑に処す るのが相当である。 （求刑 懲役８年及び罰金３００万円） 令和４年２月１４日 東京地方裁判所刑事第６部 裁判長裁判官 佐 伯 恒 治 裁判官 遠 藤 圭一郎 6 裁判官 名 取 桂
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